美国联邦司法部在周四发表声明,宣布成功破获一宗规模巨大的“杀猪盘”案,案涉金额超过8000万美元,涉案嫌犯主要是华裔。声明中特别解释了“杀猪盘”的术语,用于描述这种类型的犯罪活动。
犯罪分子通过社交媒体、短信和电话欺诈手段联系受害者,逐渐取得受害者的信任。随后,他们引导受害者使用加密货币进行商业投资,通过虚假的投资平台欺骗受害者投入更多资金。最终,受害者发现无法提取资金,损失惨重。
起诉书中列举了四名被告,其中包括:
1.张璐(Lu Zhang),36岁,阿罕布拉市居民
2.贾斯汀·沃克(Justin Walker),31岁,赛普拉斯市居民
3.约瑟夫·王(Joseph Wong),32岁,罗斯米德市居民
3.朱海龙(Hailong Zhu),40岁,伊利诺伊州内珀维尔市居民
目前,张璐和贾斯汀·沃克已被逮捕,而约瑟夫·王和朱海龙仍在逃。这宗“杀猪盘”案涉及至少284笔交易,造成受害者损失超过8000万美元。其中超过2000万美元已经被存入与被告相关的银行账户。
这四名被告被控合谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱罪,每项罪名最高刑期为20年。此次破案是FBI在打击加密货币欺诈犯罪方面取得的一次重大胜利。
如果您或您认识的人是受害者,请登录www.IC3.gov举报,提供尽可能多的信息,包括投资平台名称、加密货币地址、交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息。